Кто обязан проверять по 115-ФЗ
Банки, МФО, страховые, брокеры, риелторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры, лизинговые и факторинговые компании. Полный перечень субъектов — в ст. 5 Федерального закона 115-ФЗ.
Что содержит перечень Росфинмониторинга
ФИО/наименование, дата рождения, место рождения, основание включения (решение суда, межведомственная комиссия). Перечень обновляется регулярно.
Штрафы за непроверку
Для юрлиц — от 50 тыс. до 1 млн руб (ст. 15.27 КоАП). Для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб или дисквалификация до 3 лет.
Как автоматизировать проверку
Сервис НеЮрист 24 предоставляет моментальную проверку по актуальному перечню. Стоимость — от 99₽ за проверку. Результат сохраняется в личном кабинете для отчётности.