Как проверить человека или организацию на терроризм

Что такое перечень Росфинмониторинга

Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Ведёт Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Кто обязан проверять контрагентов по 115-ФЗ

Банки, страховые компании, МФО, лизинговые компании, риелторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры — все субъекты 115-ФЗ. Штрафы за непроверку — до 1 млн руб.

Как проверить по перечню онлайн

На сервисе НеЮрист 24: введите ФИО или наименование → получите результат за 30 секунд из актуального перечня Росфинмониторинга.

Что делать при совпадении

Банк обязан заморозить операцию и сообщить в Росфинмониторинг. Компаниям рекомендуется отказать в сделке и задокументировать результат проверки.

Похожие руководства